La crypto-monnaie est devenue un actif numérique populaire utilisé pour plusieurs transactions dans le monde numérique d’aujourd’hui. Mais avec sa popularité croissante, les incidents d’escroquerie de crypto-monnaie sont également à la hausse. Pour éviter les frais et maintenir l’anonymat, un nombre croissant de personnes utilisent la crypto-monnaie pour acheter des produits et services et effectuer des transactions de paiement.
Non seulement cela, mais les investisseurs détiennent également plusieurs monnaies numériques comme investissements pour obtenir plus de profit.
Pour ces raisons, la crypto-monnaie a également attiré l’attention de nombreux escrocs dans le monde numérique. Les escrocs de crypto-monnaie ont remporté un record de 14 milliards de dollars en 2021.
Principalement, une escroquerie cryptographique fait référence à un stratagème illégal qui consiste à voler vos actifs numériques par hameçonnage, chantage, stratagèmes de Ponzi et faux échanges, entre autres.
Si vous étiez victime d’une arnaque, vous vous sentiriez dévasté à cause de ce qui s’est passé et vous vous demanderiez si les fonds volés pourraient être récupérés. Bien qu’il n’y ait pas de garantie de récupération à 100%, il existe des moyens d’augmenter vos chances de récupérer votre argent.
Dans cet article, nous examinerons en profondeur les types d’escroqueries de crypto-monnaie et les meilleures façons de récupérer des fonds d’une escroquerie de crypto-monnaie.
Comprendre l’escroquerie
A. Types d’escroqueries en crypto-monnaie
Schéma de Ponzi: Cette arnaque cryptographique classique fait son retour dans le monde de la crypto-monnaie. Commencez par une étape convaincante – une opportunité de réaliser de gros profits en peu de temps. Cependant, derrière l’invitation à gagner de gros mensonges, un complot sinistre. Les rendements promis aux premiers investisseurs sont payés en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs, et l’ensemble du système finit par s’effondrer lorsque le flux de nouveaux investisseurs s’approfondit.
Escroquerie par hameçonnage: Cette arnaque de crypto-monnaie consiste à inciter les gens à donner leurs informations précieuses, telles que les mots de passe et les coordonnées bancaires, en prétendant être une entité digne de confiance. Dans le monde de la crypto-monnaie, les escroqueries par hameçonnage peuvent affecter les échanges, les portefeuilles ou même les utilisateurs individuels. Les escrocs de crypto-monnaie deviennent de plus en plus avancés chaque jour. Soyez donc toujours à l’affût de tout ce qui semble trop beau pour être vrai.
Escroquerie au cloud mining: Cette arnaque cryptographique attire les investisseurs sans méfiance avec des promesses de profits énormes en investissant dans des opérations de minage en nuage. L’idée est simple: louer la puissance minière d’une entreprise pour extraire des crypto-monnaies et regarder les bénéfices entrer. Cependant, bon nombre de ces entreprises ne sont rien de plus que des opérations frauduleuses. Ils n’attendent que de s’échapper rapidement avec les investissements durement gagnés de leurs clients.
B. Comment fonctionnent les escrocs
Les escrocs de crypto-monnaie incitent souvent les gens à leur donner leur crypto-monnaie en se faisant passer pour des entités légitimes et en offrant des opportunités d’investissement trop belles pour être vraies. Par exemple, ils peuvent créer de faux sites Web ou profils de médias sociaux qui imitent des échanges ou des entreprises bien connus, et offrir de fausses promotions ou bonus pour convaincre les gens de déposer leurs crypto-monnaies dans leurs comptes.
Il est important d’être prudent en ce qui concerne la crypto-monnaie et de toujours faire vos recherches avant d’investir. Ne faites pas confiance à quelqu’un qui promet des rendements garantis et utilise toujours des devises et des portefeuilles fiables.
Signaler une arnaque de crypto-monnaie
A. Importance de l’alerte rapide
Signaler une escroquerie cryptographique en temps opportun est crucial pour plusieurs raisons. Cela peut aider à protéger d’autres victimes potentielles contre la même escroquerie. En alertant les autorités et en faisant passer le mot, vous pouvez aider à empêcher que d’autres personnes ne soient exploitées par les mêmes escrocs.
Signaler une arnaque de crypto-monnaie peut également vous aider à récupérer vos pertes. Plus tôt vous le signalerez, plus il y a de chances que les autorités soient en mesure de traquer les fraudeurs et de récupérer les fonds volés. Dans certains cas, le signalement d’une escroquerie peut également entraîner une indemnisation ou un remboursement pour les victimes.
B. Où signaler une escroquerie de crypto-monnaie
Si vous utilisez un échange spécifique pour financer votre compte crypto et envoyer des fonds à un escroc, il est préférable de lui signaler l’arnaque. Dites-leur que le destinataire de votre argent est un escroc afin que la plateforme d’échange puisse offrir plus de sécurité à votre compte.
Bien que cette étape ne garantisse pas la récupération, elle peut vous aider à augmenter vos chances de récupérer vos fonds en les encourageant à rechercher des modèles qui vous aideront à traquer les escrocs. En outre, la notification de l’échange rendra également plus difficile pour les cybercriminels d’arnaquer d’autres utilisateurs à l’avenir.
C. Informations à inclure dans le rapport
Perdre la trace d’informations vitales sur l’escroquerie de crypto-monnaie peut affecter considérablement votre capacité à récupérer votre argent auprès de l’escroc. Pour cette raison, il est essentiel de documenter la situation avec précision et correction. Qu’il s’agisse de messages texte, de courriels ou d’autres correspondances, assurez-vous de garder une trace de ces sources d’information dans le but de récupérer des fonds.
Pour assurer une documentation appropriée de l’escroquerie de crypto-monnaie, vous devez collecter les informations suivantes:
- Tous les codes d’identification des transactions concernées;
- montant d’argent perdu, les échanges impliqués et quand l’escroquerie a eu lieu;
- Autres renseignements pertinents nécessaires à l’enquête.
Toute information concernant l’escroquerie, y compris les escrocs impliqués, comment l’escroquerie a commencé, le
En outre, vous devez également garantir l’accès aux comptes d’où proviennent les fonds. Cela est particulièrement vrai lorsque les enquêteurs vous demanderont de prouver la propriété du compte cryptographique pour accélérer l’enquête.
procédure
A. Possibilité de poursuivre les fraudeurs
Bien que cela ne garantisse pas la récupération des fonds, il est également préférable de signaler l’escroquerie de crypto-monnaie aux autorités chargées de l’application de la loi désignées dans votre région.
En règle générale, lorsque vous signalez une arnaque cryptographique, le gouvernement traque les criminels et récupérera vos fonds pour vous. Alors, n’hésitez pas à travailler avec votre gouvernement.
Par exemple, disons que vous êtes citoyen américain. Dans ce cas, vous pouvez signaler toute activité frauduleuse impliquant des crypto-monnaies aux États-Unis. Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission et Federal Trade Commission.
Si vous vivez en dehors des États-Unis, essayez de vérifier où vous pouvez signaler une arnaque de crypto-monnaie et poursuivez l’escroc de crypto-monnaie pour récupérer votre argent.
B. Engagez un avocat spécialisé dans les escroqueries par crypto-monnaie
Un avocat spécialisé dans les escroqueries en crypto-monnaie peut vous aider à récupérer vos fonds perdus, à déposer une plainte auprès des autorités compétentes et même à intenter une action en justice contre les coupables. En 2021, une plate-forme d’investissement en crypto-monnaie basée aux États-Unis, BitConnect, a été fermée par les États-Unis. Securities and Exchange Commission (SEC) pour la gestion d’un système de Ponzi. Les investisseurs qui ont perdu des fonds dans l’escroquerie auraient pu engager un avocat spécialisé dans les escroqueries en crypto-monnaie pour les aider à récupérer leurs pertes et tenir l’entreprise responsable de leurs activités frauduleuses.
Solutions de contournement
A. Travailler avec une entreprise de recouvrement
Une société de récupération cryptographique peut aider à récupérer des fonds cryptographiques perdus ou volés. Ils utilisent leur expertise technique et leurs actifs pour retrouver et récupérer les actifs cryptographiques perdus. Cela inclut l’utilisation de leurs outils et connexions propriétaires dans l’industrie, ainsi que leur compréhension du paysage cryptographique et des vulnérabilités potentielles. Si vous avez perdu l’accès à vos actifs cryptographiques, une société de récupération de crypto peut vous aider à les récupérer et à rétablir votre sécurité financière.
B. Participation à un recours collectif
Si vous êtes victime d’une
escroquerie cryptographique, vous joindre à un recours collectif peut vous aider à récupérer une partie ou la totalité de vos fonds. Un recours collectif rassemble de nombreuses victimes qui ont subi des fuites cryptographiques similaires. Il est ainsi plus facile de tenir les responsables et de demander justice.
Dans un recours collectif, les demandeurs (personnes qui ont subi des pertes) nomment un représentant pour mener la bataille juridique en leur nom. Ce représentant est généralement un avocat expérimenté qui a une connaissance approfondie du système juridique et du monde des crypto-monnaies et le connaît.
Comment récupérer l’ETH volé par un escroc?
Le retour de l’ETH volé dépend de nombreux facteurs. Il est préférable de demander d’abord conseil à un expert Blockchain et de partager des informations sur la façon dont vous avez perdu l’ETH en premier lieu. Faites-vous du bien pour rester à l’écart des agents de récupération ou des pirates informatiques qui prétendent pouvoir le récupérer. Beaucoup d’entre eux sont eux-mêmes des escrocs.
Conclusions
Faire face à une arnaque de crypto-monnaie peut être frustrant, surtout si vous n’avez aucune idée de la façon de récupérer vos fonds. Au premier trimestre de 2022, il y avait plus de 300 millions d’utilisateurs de crypto-monnaie dans le monde. Les escrocs de crypto-monnaie profitent de la popularité croissante des crypto-monnaies et incitent les gens à abandonner leurs actifs numériques par hameçonnage, stratagèmes de Ponzi, etc. Cependant, si vous avez été victime d’une arnaque cryptographique, il y a encore de l’espoir de récupérer vos fonds.
Signaler l’escroquerie cryptographique en temps opportun à la plate-forme d’échange ou aux autorités chargées de l’application de la loi peut augmenter les chances de récupération. De plus, il est essentiel de documenter la situation avec précision et exactitude. Une action en justice, telle que poursuivre les escrocs de crypto-monnaie, peut également être envisagée pour traquer les criminels et récupérer les fonds volés. Soyez toujours prudent lorsque vous traitez avec la crypto-monnaie et faites toujours vos recherches avant d’investir.