#1 Tapis tiré
De nombreux investisseurs en crypto recherchent des opportunités pour entrer dans de nouveaux projets prometteurs afin de capitaliser sur une croissance impressionnante. Une arnaque cryptographique courante qui peut exploiter la volonté de certains utilisateurs de parier sur de nouveaux projets est le « tapis tiré ».
Un tapis est une arnaque dans laquelle les développeurs d’un projet abandonnent un projet et retiennent les fonds des utilisateurs.
Les tirettes de tapis sont le plus souvent associées à des pièces cotées sur des échanges décentralisés où les ressources ne passent pas par un intermédiaire entre utilisateurs. Les pièces peuvent être cotées sur des échanges décentralisés gratuitement et sans être contrôlées. Les fabricants de tapis peuvent annoncer leurs nouveaux jetons sur des sites Web de médias sociaux comme Twitter et Instagram. Après avoir augmenté le prix, ces développeurs frauduleux peuvent alors tout retirer du pool de liquidités, ce qui fait que le prix s’effondre à zéro. Ils sont également très fréquents dans l’espace NFT où les chefs de projet NFT quitteront immédiatement leur communauté.
Les signes d’un éventuel rebondissement du complot incluent des jetons nouvellement cotés sur des bourses décentralisées qui ont une faible liquidité et ont connu des augmentations de prix drastiques. Les tapis tirés sont plus courants lorsqu’un nombre important de jetons sont détenus par l’équipe de développement elle-même, avant d’être disponibles pour les investisseurs particuliers.
#2 Hameçonnage
L’hameçonnage est l’une des tactiques d’escroquerie les plus couramment utilisées sur Internet dans son ensemble, il n’est donc pas surprenant qu’il soit également utilisé pour cibler les utilisateurs de crypto. Le phishing dans la crypto-monnaie a tendance à impliquer la collecte d’informations qui peuvent être utilisées pour accéder aux clés privées des utilisateurs. Lorsque les escrocs ont accès aux clés privées d’un utilisateur, ils peuvent être en mesure d’accéder librement aux jetons dans leurs portefeuilles numériques.
L’hameçonnage se fait parfois par courrier électronique, car les escrocs peuvent envoyer aux utilisateurs un lien menant à un site Web qui demande aux utilisateurs de fournir des informations personnelles. Ces sites Web peuvent être conçus pour ressembler à des échanges cryptographiques légitimes auxquels les utilisateurs font déjà confiance, avec seulement des différences subtiles dans les URL ou la conception.
Les escroqueries par hameçonnage peuvent être combattues en évitant de cliquer sur les liens envoyés par e-mail ou sur les sites Web de médias sociaux, aussi légitimes soient-ils. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent accéder directement à des sites Web de confiance et vérifier que l’URL est correcte sur tout site nécessitant des informations privées.
L’utilisation de réseaux publics peut rendre les utilisateurs vulnérables aux attaques de phishing. Lorsque les signaux wifi sont interceptés et que les informations sont compromises, on parle généralement d’attaque « de l’homme du milieu ». Les stratégies pour atténuer le risque de ce type d’attaque incluent l’utilisation de VPN pour chiffrer les données envoyées.
#3 Investissements frauduleux ou opportunités d’affaires
Les opportunités d’investissement frauduleuses peuvent impliquer des ICO (offres initiales de pièces). Les utilisateurs peuvent se voir offrir une réduction sur un jeton cryptographique nouvellement créé et sont invités à transférer une crypto-monnaie légitime et active, telle que Bitcoin. Les jetons reçus en échange peuvent ne pas correspondre à la description.
Les escroqueries en matière d’investissement peuvent également intégrer des aspects de stratagèmes de Ponzi où les investisseurs existants sont payés avec des fonds provenant de nouveaux investisseurs. Les projets de système de Ponzi ont tendance à ne pas avoir les revenus légitimes nécessaires pour survivre à long terme.
Les opportunités commerciales qui s’adressent aux investisseurs cryptographiques peuvent également prendre la forme d’opportunités d’emploi promises. Les utilisateurs peuvent se voir offrir un travail tentant et bien rémunéré à la suite d’une « formation » rémunérée qui nécessite la transaction cryptographique. Cependant, une fois les fonds envoyés, l’opportunité d’emploi peut disparaître.
Comment identifier les signes avant-coureurs d’escroquerie crypto?
Bien qu’il existe une pléthore d’escroqueries cryptographiques différentes, il y a tendance à avoir des points communs entre tous. Voici quelques-uns des signes avant-coureurs typiques d’une arnaque cryptographique:
Garanties élevées
La crypto est connue pour être un paysage volatil et les prix peuvent fluctuer énormément d’un jour à l’autre. Pour cette raison, c’est un drapeau rouge lorsqu’on lui présente une opportunité qui garantit des rendements positifs drastiques, en particulier de la part d’une personnalité bien connue et inattendue. Voir l’exemple ci-dessous :
Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, alors c’est probablement le cas.
Demandes de clé privée
Pour envoyer une crypto-monnaie, vous avez besoin de l’adresse publique du destinataire et d’avoir accès à la clé privée de votre portefeuille pour envoyer des fonds à partir de votre portefeuille. Bien qu’une adresse publique puisse être partagée, le partage de votre clé privée peut donner à quiconque un contrôle total sur vos fonds.
Le partage de votre clé privée n’est pas non plus nécessaire pour recevoir des transactions cryptographiques, et une demande de ces informations doit être accueillie avec prudence. Certains escrocs ont utilisé ce fait pour faire croire que leurs revendications étaient légitimes. Voir les captures d’écran suivantes pour des exemples.
Dans de tels cas, vous devrez d’abord déposer la crypto dans le portefeuille récupéré pour retirer les fonds ou recevoir la récompense. Si vous devez déposer des crypto-monnaies pour retirer des crypto-monnaies, c’est un drapeau rouge.
Évitez les escroqueries cryptographiques
Il existe de nombreuses opportunités d’investissement intéressantes dans la crypto. Cependant, les escrocs peuvent créer des publications et des sites Web trompeurs pour promouvoir des scénarios frauduleux. Par exemple, les investisseurs peuvent être encouragés à investir de l’argent sur la base d’une fausse promesse de rendements futurs.
Lorsqu’il s’agit d’investissements et d’opportunités d’affaires, il est souvent conseillé de se familiariser avec les membres du projet et leur histoire. Le manque de transparence peut indiquer que le projet n’est pas légitime.
Il existe des mesures que tout le monde peut prendre pour se protéger contre les escroqueries cryptographiques. La technologie blockchain elle-même a tendance à être robuste, mais le manque de compréhension du public continue de mettre les enthousiastes en danger. Avec la sensibilisation, vous devriez être protégé des trois principales façons dont vous pouvez vous faire arnaquer dans la crypto-monnaie.